安徽龙磁科技股份有限公司                  公告编号：2018-004

证券简称：龙磁科技     证券代码：832388    主办券商：国元证券

                     安徽龙磁科技股份有限公司

                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开和出席情况

    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年3月5日在公司合肥办事处会议室召开。会议通知和议案于2018年2月23日以邮件和专人送达等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

     二、会议表决情况

    与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

    1.审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

     同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2.审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

     同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3.审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度财务决算及2018年度

财务预算报告》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    4.审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于2017年度利润分配的预案》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    5.审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度财务报表》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    6.审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度报告及摘要》；

             安徽龙磁科技股份有限公司                  公告编号：2018-004

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    7.审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度关联交易及预计

2018年度日常关联交易的议案》；

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    回避表决情况：关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。

    8.审议通过《关于公司 2018年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方

为公司申请综合授信提供担保的议案》；

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    回避表决情况：关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。

    9.审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    10.审议通过《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    11.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金

运用方案的议案》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    12.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    13.审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     三、备查文件

    安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

    特此公告。

                                                     安徽龙磁科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2018年3月6日