股票代码：002072         股票简称：凯瑞德        公告编号：2018-L029

                           凯瑞德控股股份有限公司

                  2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     重要提示：

     本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

     本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

     一、会议召开情况和出席情况

    （一）会议通知时间：2018年2月14日

    （二）会议召开时间：

     1、现场会议召开时间为：2018年3月6日（星期二）上午10：00。

     2、网络投票时间为：2018年3月5日―2018年3月6日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15:00期间的任意时间。

    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心

    （五）召集人：公司董事会

    （六）主持人：张培峰先生

    （七）本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定

    （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份25,390,134股，占公司有表决权总股份的14.4262%。

     其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表2人，代表股份25,390,134股，占公司有表决权总股份的14.4262%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

     中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共0名，代表公司有效表决权的股份数0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。

    （九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本次临时股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

     二、议案审议和表决情况

     以下议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）经与会股东表决：

     议案一：审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》

     表决结果：同意25,390,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

     中小投资者的表决情况为：中小投资者未参与本次股东大会投票表决。

     议案二：审议通过了《关于增选独立董事的议案》

     表决结果：同意25,390,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

     中小投资者的表决情况为：中小投资者未参与本次股东大会投票表决。

     三、律师见证情况

     本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     四、备查文件目录

     1、凯瑞德控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

     2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。

                                                 凯瑞德控股股份有限公司董事会

                                                              2018年3月7日