证券代码： 300299 证券简称：富春股份 公告编号： 2018-015
富春科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 董事会届次： 第三届董事会第十次会议
2、 会议通知时间： 2018 年 3 月 1 日星期四
3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
4、 会议召开时间： 2018 年 3 月 6 日星期二
5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6
楼会议室
6、 会议召开方式： 通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、 出席会议董事情况： 本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，分
别为：缪品章、陈苹、许斌、范平、叶宇煌、郑基、苏小榕、林东云。
8、 会议主持人：董事长缪品章
9、 会议列席人员：公司监事、 高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司” ）本次董事会会议为临时
会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《 富春科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《 关于增补公司董事的议案》， 本议案需提交公司股东
大会审议。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事
会提名委员会审核，董事会拟提名陈川先生为公司第三届董事会非独立董
事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。
经表决，以上议案为 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于增补公司董事的公告》（公告编号： 2018-017） 、《 独立董事关于第三届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》 。
2、 审议通过了《 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授
信额度及本次综合授信涉及的担保事项的议案》， 本议案需提交公司股东大
会审议。
公司董事会同意公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请累计不超
过人民币8亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金
需求进行授信申请并同意本次综合授信涉及的担保事项。 为便于申请综合
授信工作顺利进行，公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及子公司
的实际情况， 选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关
事务。 上述授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。
根据《公司章程》、《对外担保制度》等规定， 上述对外担保事项需提
交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
后方可实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
经表决，以上议案为8票同意， 0票反对， 0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及本次综合授信
涉及的担保事项的公告》（公告编号： 2018-018）
3、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置
自有资金进行委托理财，投资额度不超过 4 亿元人民币， 该额度可由公司
及控股子公司共同滚动使用， 并授权公司管理层具体实施相关事宜， 授权
期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 本次委托理财事项在公司
董事会审批范围内，无需提交股东大会审批。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了
审核意见。
经表决，以上议案为 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号： 2018-019）、 《 独立
董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事
会第九次会议决议公告》（ 公告编号： 2018-016）。
5、 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年3月23日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25
号楼4楼会议室召开2018年第一次临时股东大会， 审议第三届董事会第九次
会议及第三届董事会第十次会议审议通过的相关议案，具体内容详见同日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-020）。
经表决，以上议案为8票同意， 0票反对， 0票弃权，表决通过。
三、 备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、 独立董事独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二�一八年三月六日