证券代码：835717        证券简称：新思创        主办券商：申万宏源

              宁波新思创机电科技股份有限公司

                    对外投资兼关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、对外投资概述

     （一）基本情况

     本公司拟出资投入宁波科力安新能源技术有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇石臼庙村，注册资本为人民币

25,000,000.00元。其中本公司出资人民币20,000,000.00元, 占注

册资本80%，本公司现有股东徐永纪、徐士利等26人及无关联自然

人何永辉、周载鸿、肖荣共同出资人民币5,000,000.00元，占注册

资本20%。上述交易通成了关联交易。

     （二）审议和表决情况

     公司于2018年3月3日召开第一届董事会第十六次会议，审议

了《关于对外投资宁波科力安新能源技术有限公司的议案》，所有董事均为关联董事，故该议案直接提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

     （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      子公司股权等信息变更须报当地工商行政管理部门登记。

     （四）本次对外投资涉及进入新的领域

     进入新领域的情况：无

     二、投资标的基本情况

     （一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资。

     本次对外投资的出资说明：

     本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

     （二）基本情况

     公司名称：宁波科力安新能源技术有限公司。

     注册地：浙江省宁波市海曙区洞桥镇石臼庙村。

     经营范围：新能源技术的研发；动力电池、储能电池及其零配件、新能源电动汽车配件、电子产品、环保设备、机械设备的研发、生产、销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

     股东名称或姓名         币种      认缴出资额（万    出资比例

                                                元）

  宁波新思创机电科技股    人民币     20,000,000.00      80.00%

          份公司

          徐永纪             人民币      2,893,500.00      11.57%

          徐士利             人民币       386,500.00        1.55%

          何永辉             人民币       295,000.00        1.18%

           朱��              人民币       252,500.00        1.01%

          庄继珍             人民币       223,000.00        0.89%

          严丽慧             人民币       178,500.00        0.71%

          李埃荣             人民币       148,500.00        0.59%

          周载鸿             人民币       95,000.00         0.38%

          包新民             人民币       74,500.00         0.30%

          严丽容             人民币       61,000.00         0.24%

          季平儿             人民币       59,500.00         0.24%

           余力              人民币       44,500.00         0.18%

           陈敏              人民币       37,000.00         0.15%

          郭永尚             人民币       37,000.00         0.15%

          郭草婷             人民币       37,000.00         0.15%

          苏承磊             人民币       22,500.00         0.09%

          钱黎明             人民币       29,500.00         0.12%

          郑益民             人民币       29,500.00         0.12%

          王大力             人民币       18,500.00         0.07%

           吴浩              人民币       15,000.00         0.06%

          王银水             人民币       12,000.00         0.05%

           王军              人民币       12,000.00         0.05%

          毛林荣             人民币       11,000.00         0.04%

           肖荣              人民币        7,500.00         0.03%

          俞尧俊             人民币        6,000.00         0.02%

          梁丽娟             人民币        6,000.00         0.02%

          曹利明             人民币        4,500.00         0.02%

          樊人凤             人民币        3,000.00         0.01%

           合计                          25,000,000.00     100.00%

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     （一）本次对外投资的目的

     公司本次设立子公司有利于公司产业发展、优化公司战略布局、增强公司盈利能力，从而更进一步提升公司的综合实力。

     （二）本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是根据公司的发展战略需要而发生，是公司经慎重评估而作出的决策，但新公司在设立后仍可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，建立有效的内部管控和监督机制，积极防范上述风险。

     （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业绩增长点，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

     四、备查文件目录

     经与会董事和记录人签字确认的《宁波新思创机电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

                                       宁波新思创机电科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年3月6日