证券代码：000032          证券简称：深桑达A          公告编号：2018―015

               深圳市桑达实业股份有限公司

          2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

   1、本次股东大会没有否决提案。

   2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

      1、会议召开情况：

       (1)召开时间：2018年3月6日（星期二）下午14：00

       网络投票起止时间：2018年3月5日15:00～2018年3月

6日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2018年3月6日9:30～11:30，下午13:00～15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月5

日下午15:00～2018年3月6日下午15:00期间的任意时间。

       (2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大

厦 17楼公司会议室。

     (3)召开方式：现场投票与网络投票相结合

     (4)召集人：公司董事会

     (5)主持人：董事长周剑

          (6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

     券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规

     的规定。

           2、会议的出席情况

           股东出席的总体情况：

           出席本次会议的股东及股东代表共 30人，代表公司有表

      决权的股份总数为 245,366,173股，占公司有表决权股份总

      数的 58.1086%。其中：出席现场会议的股东及股东代表  2

      人，代表公司有表决权的股份总数为 218,956,568股，占公

      司有表决权股份总数的 51.8542% ；通过网络投票出席会议的

      股东 28人，代表股份 26,409,605股，占公司有表决权股份

      总数的 6.2544％。

           3、其他人员出席情况

          公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列

     席了本次会议。

     二、提案审议表决情况

          大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下

     提案：

序        提案名称                                      表决意见

号

                                     同意                 反对               弃权          是

                                                                                                否

                                 股数      比例      股数     比例     股数     比例通

                                           （%）*

                                （股）           1（股）（%）（股）（%）过

100  总提案                                                  ―

1.0  关于现金收购深圳桑达

 0    电子设备有限公司 51%                                   ―

      股权的提案

1.01  本次交易方案概述       35,884,815   95.1656   712,200   1.8887  1,110,760  2.9457是

         其中：中小投资者   35,884,815   95.1656   712,200   1.8887  1,110,760  2.9457―

1.02  交易对价支付情况       35,884,815   95.1656   712,200   1.8887  1,110,760  2.9457是

         其中：中小投资者   35,884,815   95.1656   712,200   1.8887  1,110,760  2.9457―

1.03  业绩承诺及补偿         35,884,815   95.1656   712,200   1.8887  1,110,760  2.9457是

         其中：中小投资者   35,884,815   95.1656   712,200   1.8887  1,110,760  2.9457―

1.04  超额业绩奖励           34,235,515   90.7917  3,472,260  9.2083      0         0      是

         其中：中小投资者   34,235,515   90.7917  3,472,260  9.2083      0         0      ―

      评估基准日至资产交割

1.05                          35,884,815   95.1656   712,200   1.8887  1,110,760  2.9457是

      日期间的损益归属

         其中：中小投资者   35,884,815   95.1656   712,200   1.8887  1,110,760  2.9457―

      关于公司与交易对方签

2.00                          35,884,815   95.1656    34,200    0.0907  1,788,760  4.7437是

      署相关协议的提案

         其中：中小投资者   35,884,815   95.1656    34,200    0.0907  1,788,760  4.7437―

         *注：

         1本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出

     席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

         2本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

     持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

           根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

           由于上述提案均涉及关联交易，根据有关规定，出席现

     场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有

207,658,398股）回避了表决。

三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

      2、律师姓名：殷长龙、方啸中

      3、结论性意见：公司2018年第一次股东大会的召集和召

开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程

序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的

表决结果合法、有效。

五、备查文件

     1、本次股东大会通知公告；

     2、本次股东大会决议；

     3、本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                         深圳市桑达实业股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2018年3月7日