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北信源:第三届董事会第八次临时会议决议公告
来源：北信源
摘要：第三届董事会第八次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码： 2018-016 北京北信源软件股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司” 或“北信源” ）第三届
第三届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码： 2018-016
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司” 或“北信源” ）第三届董
事会第八次临时会议于2018年3月6日（星期二）下午15:00，在北京市海淀区闵
庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以通讯表决形式召开。本次会议的
通知及会议资料已于2018年3月1日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、
监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7
人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真
审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京北信源软件
股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
二、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 7 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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