证券代码：002236         证券简称：大华股份         公告编号：2018-012

                        浙江大华技术股份有限公司

                  2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要提示

    1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况

    1、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

    2、主持人：董事长傅利泉先生。

    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

    4、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

    5、现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午2:30。

    6、网络投票时间：2018年3月5日-3月6日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 6 日上午9:30-11:30，下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018

年3月5日下午3:00至2018年3月6日下午3:00的任意时间。

    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席会议总体情况：

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,311,727,761股，占上市公司

总股份的45.2514%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,278,182,770

股，占上市公司总股份的 44.0942%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份

33,544,991股，占上市公司总股份的1.1572%。

    2、中小投资者出席会议的情况：

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以

上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12 人，持有

表决权的股份数为33,550,291股，占公司股份总数的1.1574%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《核心员工创投新业务管理办法（草案）》

    同意1,311,727,461股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对

300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中，中小股东对本议案表决情况：同意33,549,991股，占出席会议中小股

东所持股份的99.9991%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：

    本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、与会董事签署的2018年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                              浙江大华技术股份有限公司董事会

                                                                2018年3月7日