证券代码：000902               证券简称：新洋丰              公告编号：2018－005

                     湖北新洋丰肥业股份有限公司

                 第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2018年2月27日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年3月6日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，会议形成如下决议：

    1.审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》

    公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的公告》。

关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

    此项议案需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

    2.审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

    公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    根据《国务院办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》以及《公司法》的规定及中证中小投资者服务中心有限公司的股东建议函，同意对《公司章程》如下条款做出修改：

    原条款为：

    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

    公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份百分之一以上的股东可以提案的方式提出独立董事候选人，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之五以上的股东可以提案的方式提出非独立董事、股东担任的监事候选人，并经股东大会选举决定。

    现修改为：

    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

    公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份百分之一以上的股东可以提案的方式提出独立董事候选人，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提案的方式提出非独立董事、股东担任的监事候选人，并经股东大会选举决定。

    其他内容不变。

    此项议案需提交2018年第一次临时股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    4.审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2018年3月23日（星期五）下午2：30在湖北省荆门市月亮湖北路附7

号洋丰培训中心四楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

2.独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

                                              湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

                                                           2018年3月6日