公告编号：【2018-006】

证券代码：870334         证券简称：辉宏世纪        主办券商：新时代证券

               北京辉宏世纪科技股份有限公司

                      高级管理人员变动公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2018年3月5日审议并通过：

     1、聘任高志博为公司总经理，任期自2018年3月5日至本届董

事会届满之日止。

     2、聘任刘宝艳为公司财务总监，任期自2018年3月5日至本届

董事会届满之日止。

     本次会议召开5日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会

董事5人。到会人持有公司股份3,713,000股，占股份总数的18.565%，

会议由田文军主持。

     以上决议表决情况为：

     1、《关于总经理变动的议案》

     同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案不涉及关联交易，

无需回避表决。

                                                        公告编号：【2018-006】

      同意的票数占有表决权的董事的 100%,表决结果为通过。

      2、《关于财务总监变动的议案》

      同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案不涉及关联交易，

无需回避表决。

      同意的票数占有表决权的董事的 100%,表决结果为通过。

（二）被任免董监高的基本情况

      该总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

      该财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

      因原总经理田文军辞去总经理职务、原财务总监牟春英辞去财务总监职务，根据经营发展和公司治理的需要，任命高志博先生为公司新任总经理、任命刘宝艳女士为公司新任财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      本次任命对公司董事会（监事会）成员人数未产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

      本次任命对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》北京辉宏世纪科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2018年3月6日