公告编号：2018-009

证券代码：837824         证券简称：仁歌股份          主办券商：五矿证券

                   北京仁歌科技股份有限公司

                        董秘变动公告(任职)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年3月6日审议并通过：

     聘任李勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李勇先生已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，具备股转系统董秘资格。

     办公电话：010-85891584转718

     移动电话：18811685930

     通信地址：北京市朝阳区建国路98号五号楼京点盛世三层B区

     电子邮箱：liyong@renge.cn

     本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份36,985,200股，占股份总数的82.19%，会议由董事长黄志强主持。

以上决议表决情况为：

                                                            公告编号：2018-009

     5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

     该任命董事会秘书李勇持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。

     李勇，男，1981年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至2008年7月，任中审华会计师事务所高级审计员；2008年8月至2011年4月，任天健会计师事务所高级审计员；2011年4月至2017年7月，任河南宝视达眼镜（连锁）有限公司财务总监；2017年8月至今，任北京仁歌科技股份有限公司财务总监。

     上述新任董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述事项的纠纷。

（三）任命/免职原因

     公司前任董事会秘书姜森林先生于2017年12月27日辞去董事

会秘书之职，因公司经营发展需要，现聘任李勇先生为董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次任命未对公司董事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

     任命李勇先生为新任董事会秘书符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了公司的管理水平。