证券代码：300037           证券简称：新宙邦         公告编号:2018-006

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

       关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、  本次增资情况概述

1、 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三明市海斯

    福化工有限责任公司 （以下简称“海斯福”）为满足业务发展需要，拟使

    用截至2017年12月31日经审计的部分未分配利润9,000万元人民币转增

    注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，海斯福的注册资本将由人    民币1,000万元增加至人民币10,000万元。增资完成后，海斯福仍为公司全资子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资事项已经    2018年3月5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

4、本次增资是以海斯福未分配利润转增注册资本，不涉及到公司对外投资的情形。

二、  本次增资对象的基本情况

1、注册名称：三明市海斯福化工有限责任公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地点：福建省明溪县十里埠生态经济区

4、法定代表人：谢伟东

5、注册资本：1,000万元人民币

6、成立日期：2007年08月21日

7、经营范围：生产六氟丙酮三水化合物、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、有水氢氟酸（35%）、氟化钠；生产、销售六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚AF系列产品及其复合盐、含氟表面活性剂、全氟烯醚、六氟异丁烯、硫酸钠；经营本企业产品的进出口业务；原辅化工原料的销售（危险化学品除外）；化学工业技术咨询服务；蒸汽供应服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、截至2017年末主要财务数据：

                                                     单位：万元

                         项目              2017年12月31日

              资产总额                          41,365

              负债总额                          8,916

              所有者权益                       32,449

                     其中：未分配利润         30,670

              资产负债率                         22%

注：以上为海斯福单体财务数据，2017年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普

通合伙）审计。

三、  本次增资的资金来源

    本次增资以海斯福截至2017年12月31日未分配利润306,701,451.96元为

基数（以上财务数据已经安永华明会计师事务所审计），将其中9,000万元转增

注册资本，剩余未分配利润216,701,451.96元滚存至下一年度。完成本次增资

后，海斯福的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元。

四、  本次增资的目的和对公司的影响

    鉴于海斯福高端氟化学品项目将于2018年底建成投产，随着海斯福经营业

务范围的扩大，面对更多对注册资本有一定要求的国内外大客户，海斯福现有注册资本规模过小，限制了其业务拓展能力和综合竞争力。本次海斯福以未分配利润转增注册资本，符合其发展规划和业务发展需要，有利于增强海斯福的业务拓展能力和综合竞争力，能为其赢得国际、国内大客户提供更好的支持。

    本次增资是以海斯福未分配利润转增注册资本，不涉及到公司对外投资的情形，不改变海斯福的资产负债情况，增资完成后，海斯福仍为公司的全资子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

五、  备查文件

   （一）《第四届董事会第六次会议决议》；

   （二）《第四届监事会第六次会议决议》；

   （三）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                            二�一八年三月五日