证券代码：300276          证券简称：三丰智能        公告编号：2018-008

                  湖北三丰智能输送装备股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的会议通知于2018年2月28日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2018年3月5日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席柯国庆先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；

    在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

    《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告

                                湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会

                                                     二�一八年三月六日