证券代码：002173           证券简称：创新医疗     公告编号：2018-011

                   创新医疗管理股份有限公司

        第五届董事会2018年第二次临时会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第二

次临时会议书面通知于2018年2月28日发出，会议于2018年3月2日（星期

五）下午14:30在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以通讯表决的方

式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席

9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》。

    具体内容详见2018年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《创新医疗管理股份有限公司关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-012）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2018年第二次临时会议相关事项发表的独立意见》详见2018年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》。

    具体内容详见2018年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《创新医疗管理股份有限公司关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2018年第二次临时会议相关事项发表的独立意见》详见2018年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第二次临时会议决议》。

    2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2018年第二次临

时会议相关事项发表的独立意见》。

    特此公告。

                                             创新医疗管理股份有限公司董事会

                                                              2018年3月6日