公告编号：2018-009

证券代码：831083          证券简称：东润环能        主办券商：申万宏源

               北京东润环能科技股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     北京东润环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年3月1日以通讯方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议 7人。会议由邓建清董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

     会议以投票表决方式审议通过如下议案：

     审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

     经董事长邓建清提名，董事会审议通过聘任赵怀英先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历见附件）赵怀英先生不属于失信联合惩戒对象。

     同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     三、备查文件

     与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

     特此公告。

                                          北京东润环能科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年3月5日

                                                            公告编号：2018-009

附件：

赵怀英：男，中国国籍，1963年生，专科学历。1982年至1999年间

于山东国营临清棉纺织厂任会计以至财务处副处长。1999 年至 2002

年间于山东临清华润纺织有限公司任财务部长以至公司助理总经理、财务负责人。2003年至2004年间于华润轻纺投资发展有限公司任财务部副总经理、财务负责人。2004年至2006年间于华润纺织（集团）有限公司任财务部副经理、生产管理部副经理。2006年至2009年间于石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司任总会计师、财务负责人。

2009年至2014年间于鼎晖投资及部分被投企业任财务顾问及财务负

责人等。2014年至2018年2月28日于鼎晖投资任运营副总裁、执行

董事。2018年2月至今于北京东润环能科技股份有限公司任董事。