江苏润奥:第一届董事会第七次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2018-001 股份代码:870497 股份简称:江苏润奥 主办券商:东吴证券 江苏润奥电子制造股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
公告编号:2018-001
股份代码:870497 股份简称:江苏润奥 主办券商:东吴证券
江苏润奥电子制造股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏润奥电子股份有限公司(以下简称“江苏润奥”、“公司”)第一届董事会第七次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月13日,以电话方式通知。会议由董事长高占成先生主持,全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)、审议通过关于《对公司2017年超出预计关联交易进行追
溯确认》的议案
议案内容:2017年1月1日到12月31日,广州骏易商贸有限
公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司 累计销售商品926,961元,比预计关联交易金额900,000元多26,961元。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂累计采购商品金额4,763,646.1元,比预计关联交易金额3,800,000元多
963,646.1元。总计关联交易金额5,690,607.1元比预计关联金额
4,700,000元多990,607.1元。现公司对以上2017年超出预计关联
交易进行追溯确认。
表决结果:同意票数为4票;反对票为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:共同实际控制人高占成为议案关联方。
同时将该议案送交股东大会审议。
(二)、审议通过关于《公司预计2018年日常性关联交易》
的议案
议案内容:根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,公司结合2017年公司业务发展及生产经营情况,预计2018年日常性关联交易情况如下:
江苏润奥电子制造股份有限公司在2018年1月1日至2018年12月31日预计仍将与关联方发生不超过800万元的关联交易,其中向广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司销售商品预计不超过200万元,向宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂采购商品预计不超过600万元。
表决结果:同意票数为4票;反对票为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:共同实际控制人高占成为议案关联方。
同时将该议案送交股东大会审议。
(三)、审议通过关于《提请召开2018年第一次临时股东大会》
的议案
议案主要内容:公司拟于2018年3月20日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,会期半天。具体内容详见同日披露在网站www.neeq.cc上的公司《2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2018-004)。
表决结果:同意票数为5票;反对票为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:无
三、备查文件目录
《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
江苏润奥电子制造股份有限公司
董事会
2018年3月5日
最新评论