海航冷链:第一届董事会第三十次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-011 证券代码:831900 证券简称:海航冷链 主办券商:广发证券 海航冷链控股股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2018-011
证券代码:831900 证券简称:海航冷链 主办券商:广发证券
海航冷链控股股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
海航冷链控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议于2018年3月2日在公司会议室召开。公司现有董事6人,实际出席会议6人。经半数以上董事推举,会议由董事兼董事会秘书汪海波主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举王杰为公司董事长的议案》;
董事会选举现任董事王杰先生为公司董事长,任期自本议案通过之日起至本届董事会换届之日止。按照《公司章程》规定,法定代表人由公司董事长担任,因此,王杰先生即为公司法定代表人。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
公司第一届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
公告编号:2018-011
海航冷链控股股份有限公司
董事会
2018年3月5日
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