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海思科:第三届董事会第十四次会议决议公告
来源：海思科
摘要：证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-019 海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-019
海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年03月01日以通讯表 决方式召开。会议通知于2018年02月13日以传真方式送达。会议 应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
因全资子公司成都海思科置业有限公司建设和管理新研发基地 的需要，同意公司使用自有资金人民币1亿元对其进行增资，同时授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜。
本次增资在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2018年3月5日
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