股票代码：001896         股票简称：豫能控股        公告编号：临2018-9

                   河南豫能控股股份有限公司

关于子公司风电项目融资提供电费收费权质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、电费收费权质押情况概述

     2018年1月19日、2月6日，公司董事会2018年第1次临时会议和2018

年第1次临时股东大会审议通过了《关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款

担保的议案》，同意公司为两个全资项目公司桐柏豫能凤凰风电有限公司（简称“凤凰风电”）、桐柏豫能尖山峰风电有限公司（简称“尖山峰风电”）分别提供不超过6.4亿元和3亿元的项目贷款连带责任保证担保，用于各项目建设。受信贷政策影响，银行要求在公司为项目公司提供连带责任担保的前提下，项目公司仍需提供电费收费权质押。

     为尽快落实项目建设资金，2018年3月3日，公司董事会2018年第2次临

时会议审议通过了《关于子公司风电项目融资提供电费收费权质押的议案》，同意凤凰风电、尖山峰风电根据银行贷款授信条件，将其电费收费权质押。

     根据有关规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。相关协议尚未签署。

     二、质押的必要性以及对公司的影响

     电费收费权质押作为项目融资增信条件，可有效控制融资成本，促进项目尽快投产，提升公司经济效益，符合上市公司和全体股东的利益。

     三、董事会意见

     董事会认为，投资建设新能源项目符合公司发展战略，风力发电发展较为成熟，投资风险小，投产后营业收入稳定，具有较好的履约能力。本次电费收费权质押作为项目融资增信条件，可有效控制融资成本，促进项目尽快投产，提升公司经济效益，符合上市公司和全体股东的利益。董事会同意凤凰风电、尖山峰风电根据银行贷款授信条件，将其电费收费权质押。

     本次电费收费权质押尚需提交股东大会审议。

     四、备查文件

    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第2次临时会议决议。

特此公告。

                                            河南豫能控股股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2018年3月5日