证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒    公告编号：2018-10

                          酒鬼酒股份有限公司

             2018年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

     1、本次股东大会相关议案于2018年2月12日经本公司第七届

董事会第三次会议审议通过，并分别于2018年2月13日、2018年2

月14日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开2018年度第

一次临时股东大会的公告》及《关于召开2018年度第一次临时股东

大会的公告（更新后）》。

     2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采

取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

      一、会议召开情况

     本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

     1、召集人：本公司董事会。

     2、主持人：董顺钢（经公司半数以上董事共同推举）。

     3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

     4、现场会议召开日期：2018年3月2日下午1时30分；网络

投票时间：2018年3月1日至2018年3月2日（按会议通知时点）。

     5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公

司三会议室。

     二、股东出席会议情况

     参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名，其所

持有表决权的股份总数为104,759,719股，占公司有表决权总股份的

32.2408%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东

         及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为100,916,291股，

         占公司有表决权总股份的31.0580%；参加网络投票的股东为15人，

         其所持有表决权的股份总数为3,843,428股，占公司有表决权总股份

         的1.1829％。

              三、其他人员出席情况

              公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

              四、议案审议及表决情况

              1、审议通过了所有议案：

                                   赞成                     反对                弃权

序号  议案            投票方式  票数（股）   比例（%）票数     比例（%）票数     比例

                                                              （股）             （股）   （%）

――  非累积投票议   ――      ――          ――      ――     ――     ――     ――

      案

      公司《关于修   现场投票  100,916,291  100%      0         0         0         0

1     改公司章程的   网络投票  3,817,728    99.3313% 25,700   0.6687%  0         0

      议案》          投票合计  104,734,019  99.9755% 25,700   0.0245%  0         0

                                                              得票数占出席会

――  累积投票议案   ――      得票数(股)              议有效表决权的    是否当选

                                                              比例（%）

2     选举公司董事   ――      ――                     ――                ――

      公司《关于提   现场投票  100,916,291             100%

      名王浩先生为

2.01  董事的议        网络投票  3,788,119               98.5609%           是

      案》，选举王

      浩先生为董     投票合计  104,704,410             99.9472%

      事。

      公司《关于提   现场投票  100,916,291             100%

      名李士�t先生

2.02  为董事的议     网络投票  3,802,620               98.9382%           是

      案》，选举李

      士�t先生为董   投票合计  104,718,911             99.9610%

      事。

说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）              上述第1项议案公司《关于修改公司章程的议案》以特别决议通

         过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以

         上通过。

              2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计

         持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：

                                     赞成                   反对                弃权

序号  议案             投票方式  票数（股）比例（%）票数      比例（%）票数      比例

                                                             （股）              （股）    （%）

――  非累积投票议    ――       ――        ――      ――      ――     ――      ――

      案

      公司《关于修改  现场投票  189,000    100%      0         0         0          0

1     公司章程的议    网络投票  3,817,728  99.3313%  25,700   0.6687% 0          0

      案》             投票合计  4,006,728  99.3627%  25,700   0.6373% 0          0

                                                             得票数占出席会议

――  累积投票议案    ――       得票数(股)            有效表决权的比例  是否当选

                                                             （%）

2     选举公司董事    ――       ――                   ――                ――

      公司《关于提名  现场投票  189,000                100%

      王浩先生为董

2.01  事的议案》，选  网络投票  3,788,119             98.5609%           是

      举王浩先生为

      董事。           投票合计  3,977,119             98.6284%

      公司《关于提名  现场投票  189,000                100%

      李士�t先生为

2.02  董事的议案》， 网络投票  3,802,620             98.9382%           是

      选举李士�t先    投票合计  3,991,620             98.9880%

      生为董事。

说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）五、律师出具的法律意见

              湖南启元律师事务所律师谢勇军、甘露出席了本次股东大会并为

         大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资

         格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司

         《章程》的规定。

              六、备查文件

              1、本次股东大会决议（后附签字页）。

              2、法律意见书。

                                                      酒鬼酒股份有限公司董事会

                                                              2018年3月2日