公告编号：2018-009

证券代码：872267          证券简称：金发股份         主办券商：光大证券

                   广东金发物业股份有限公司

              第一届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     广东金发物业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年3月1日上午10时以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议由董事长刘哲先生召集及主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

  （一）审议通过《关于豁免公司第一届董事会第八次会议通知期限的议案》

     1.议案内容：同意豁免公司第一届董事会第八次会议的通知期限，并于2018年3月1日召开第一届董事会第八次会议。

     2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于李志强先生辞去董事兼总经理职务的议案》1.议案内容：公司董事兼总经理李志强先生因个人发展原因申请                                                            公告编号：2018-009

辞去公司董事、总经理职务。李志强先生的董事职务辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，李志强先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定履行董事的相关职责。

     2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

     1.议案内容：公司原总经理李志强先生已于2018年2月28日辞

去总经理职务；根据《公司章程》规定及公司经营管理工作需要，经公司董事长刘哲先生提名，拟聘任徐高珊女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

     2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于补选公司董事的议案》

     1.议案内容：公司董事李志强先生于2018年2月28日申请辞去

董事职务；根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请补选徐高珊女士为公司董事，将徐高珊女士作为董事候选人提请股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

     2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     3.该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

  （五）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会

的议案》

     1.议案内容：根据《公司章程》的有关规定，提请于 2018年3

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月19日10：00开始在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

     2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

     经与会董事签字确认的《广东金发物业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

     特此公告。

                                                广东金发物业股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2018年3月2日