风华高科:第八届董事会2018年第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2018-05 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会2018年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东风
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2018-05
广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第一次会议于2018年2月26日以书面及电子邮件方式发出会议通知,并于2018年3月2日以通讯表决方式召开,会议应到董事7 人,实到董事 7人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司选举董事的议案》
选举王广军先生为公司第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。
同意7票,反对0票,弃权0票。
王广军先生现任公司党委委员、党委书记,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定;未直接持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。
董事候选人王广军先生的个人简历详见附件,独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》
2018年,公司营业收入预算数为41亿元,较未经审计2017年营
业收入增长22.61%。
上述目标并不代表公司对2018年盈利预测,能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
根据公司实际工作需要,议案一将提交公司2018年第二次临时股
东大会审议,议案二将提交审议公司2017年年度报告等相关事项的股
东大会一并审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2018年3月3日
附件:
董事候选人个人简历
王广军,男,1965年8月生,中共党员,博士。
2012年2月至2014年6月 任广东省惠州市外经贸局局长;
2014年6月至2015年10月 任广东省惠州市商务局局长;
2015年10月至2018年2月 任广东省惠州市港口投资集团有限公司党委书记、董事长
兼总经理;
2018年2月至今 任公司党委委员、党委书记。
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