证券代码：300079                  证券简称：数码科技              公告编号：2018-监003

                     北京数码视讯科技股份有限公司

                  第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第四届监事会第十二次

会议于2018年3月2日11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方

式召开，公司于2018年2月27日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会

议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际出席并参与

表决的监事3名，其中出席现场会议的监事2名，以通讯方式表决的监事1名。

会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体监事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：

    1、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予

权益数量的议案》

    鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会审议表决《关于将张怀雨先生作为

2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》时，未经出席股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案未通过，故取消对张怀雨先生的授予。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象由289名调整为288名，授予的限制性股票总数由5,924.51万股调整为5,824.51万股。

    经审核，监事会认为本次对激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2018年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司此次对激励计划进行调整。

    表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

    详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公证券代码：300079                  证券简称：数码科技              公告编号：2018-监003

告》（公告编号：2018-011）。

    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

    1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司本次授予激励对象人员名单与公司2018年第一次临时股东大会批准

的激励计划中规定的激励对象相符。

    同意公司本次激励计划的授予日为2018年3月2日，并同意向符合授予条

件的288名激励对象授予5,824.51万股限制性股票。

    表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

     详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-012）。

    3、审议通过了《关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》

    《公司2015年股票期权激励计划（草案）》中预留股票期权的激励对象关

丽丽等10人因个人原因离职。根据《股票期权激励计划（草案）》，上述人员

已不具备激励对象资格，公司决定调整激励对象名单及股票期权数量。

    公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为87人，股票期权数量为973.8万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为77人，股票期权数量为874.8万份。

    表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

    详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的证券代码：300079                  证券简称：数码科技              公告编号：2018-监003

《数码科技关于对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股

票期权数量进行调整的公告》（公告编号：2018-013）。

    4、审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的议案》

     因2016年度业绩达到《公司2015年股票期权激励计划》预留第二个考核

条件，预留股票期权第二个行权期行权条件满足，公司同意符合条件的激励对象在第二个行权期（2018年3月17日至2019年3月16日）行权，可行权数量为262.44万份，占公司总股本的0.19%，行权价格8.82元/股。

    表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

    详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2018-014）。

    特此公告。

                                                北京数码视讯科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                        2018年3月2日