证券代码：300332          证券简称：天壕环境           公告编号：2018-020

                             天壕环境股份有限公司

                  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议定于2018年3月19日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

       2．股东大会的召集人：公司董事会

       3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       4．会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2018年3月19日（周一）下午15:00

       （2）网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日9:30-11:30，13:00-15:00。

       通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。

       5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）

  委托他人出席现场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2018年3月13日（周二）。

    7．出席对象：

    （1）截至2018年3月13日（周二）下午收市时，在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    8．现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）

    二、会议审议事项

    1、《关于增设公司副董事长职务及修改

 的议案》

    本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年 3月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表:

                                                                      备注

     提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏

                                                                  目可以投票

 非累积投票提案

       1.00         《关于增设公司副董事长职务及修改
 
  的议案》 四、会议登记等事项 1．登记方式： (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。 (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。 2．登记时间：2018年3月19日上午11:30之前送达或传真到公司。 3．登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906天壕 环境股份有限公司董事会办公室，邮编：100082。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。 4.现场会议联系方式 地 址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室 邮 编：100082 电 话: 010-62211992 传 真：010-62213992 联系人：张洪涛、毛�� 5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 《第三届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 天壕环境股份有限公司 董事会 2018年3月2日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365332”，投票简称为“天 壕投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2018年3月19日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月18日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2018年3月19日（现场股东大会结束当日）15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕环境股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 授权事项 提案编码 表决内容 备注 同意 反对 弃权 非累积投票 提案 1.00 《关于增设公司副董事长职务及修 √ 改
  
   的议案》 委托人姓名/名称： 委托人身份证号（或营业执照号）： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 委托人（签字）： （或法定代表人签字并加盖单位公章）： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人（签字）： 委托日期：年月日 说明： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件3 天壕环境股份有限公司 2018年第一次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号或 营业执照号 截至股权登记 股东账号 日收盘的持股 数量 联系电话 电子邮箱 住所地址 邮编 是否本人 备注 参会