证券代码：002664          证券简称：长鹰信质        公告编号：2018-007

                     长鹰信质科技股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2018年3月2日下午15:30在公司九号楼522会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2018年2月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    (一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司

董事会秘书的议案》。

    现任公司副总经理、董事会秘书易申申先生因工作调整原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后，不再公司本部担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任董真女士为公司董事会秘书(简历见《关于变更公司董事会秘书的公告》之附件)，任期与第三届董事会相同。

    具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

    三、备查文件

    1 公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                               长鹰信质科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2018年3月2日