峨眉山A:第五届董事会第八十七次会议决议公告
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摘要:证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2018-9 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第八十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召
证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2018-9
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第八十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十七次会议于2018年3月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月28日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决,会议审议并通过了如下决议:
1、《关于成立峨眉山旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》;为响应和贯彻中央、省、市关于精准扶贫的号召,并有效整合乐山市马边彝族自治县优质的茶叶资源,完善峨眉雪芽产业链条,增强自主供应保障能力,助推峨眉雪芽发展壮大,经公司党委研究,拟在马边县设立峨眉雪芽茶业分公司,由峨眉雪芽茶业公司统一管理,名称暂定为“峨眉山旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司”,最终名称及经营范围以工商局核定为准。
同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十七次会议决议
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年3月3日
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