603818:曲美家居第三届董事会第六次会议决议公告
来源:曲美股份
摘要:证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:2018-013 曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:2018-013
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2018年2月25日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于2018年3月2日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人,实际参加会议董事11名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议经与会董事认真审议作出了如下决议:
1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票
为满足公司及下属子公司经营和业务发展的资金需要,公司计划向银行申请额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的综合授信额度,作为公司流动资金补充。在上述授信额度范围内,授权公司管理层代表公司签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关申请书、合同、协议等文件)。
上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二�一八年三月二日
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