证券代码：872087         证券简称: 天士营销          主办券商：国信证券

            天津天士力医药营销集团股份有限公司

                             对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、对外投资概述

     （一）基本情况

     天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将控股子公司陕西华氏医药有限公司（以下简称“陕西华氏”）注册资本增加到人民币 15,000万元，即陕西华氏新增注册资本人民币10,000万元，其中本公司认缴出资人民币5,100万元。

     本次对外投资不构成关联交易。

     （二）审议和表决情况

     上述对外投资事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。

     （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次对子公司增资须经当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

     （四）本次对外投资涉及的新领域

     公司本次对外投资不涉及新业务领域。

     二、交易标的情况说明

     （一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

     （二）交易标的基本情况

     1、陕西华氏医药有限公司

股东名称         天津天士力医药营销集团股份   尹斌燕

                  有限公司

持股比例         51%                              49%

注册资本         5,000.00万元

法定代表人      吴乃峰

住所             陕西省西安市新城区长乐中路242号金花新都汇3单元19层

成立日期         2003年08月11日

经营范围         中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素

                  原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、二类精神

                  药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；保健

                  食品、医疗器械、消毒用品、化妆品、日用化学品（易制毒、危

                  险化学品除外）、杀虫剂、化学原料及产品（除危险品）、玻璃仪

                  器、化学试剂、医药包装材料的销售；预包装食品、散装食品(冷

                  冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、其他类食品的

                  销售；一次性医疗卫生用品、日用百货、洗涤用品、卫生材料、

                  保健用品、办公文化用品、家用电器、五金交电、农副产品、计

                  生用品、劳保用品的销售；中药材的收购；互联网药品信息咨询、

                  健康咨询、药品市场维护推广服务、市场调研服务；计算机软硬

                  件系统及网络应用产品、自动化设备及系统的销售及维护服务；

                  仓储服务（危险品除外）；普通货物运输；商务咨询服务（金融、

                  证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。（依法须经批准的项目，

                  经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     本次增资前后陕西华氏股权结构变动情况：

     ①本次增资前：

                                                                        单位：万元

                股东名称                      注册资本           持股比例

天津天士力医药营销集团股份有限公司             2,550.00                  51%

尹斌燕                                              2,450.00                  49%

     ②本次增资后：

                                                                        单位：万元

               股东名称                      注册资本            持股比例

天津天士力医药营销集团股份有限公司            7,650.00                  51%

尹斌燕                                             7,350.00                  49%

     经公司核查，陕西华氏目前不存在尚未消除的重大违法、违规情形。

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     （一）本次对外投资的目的

     本次对控股子公司陕西华氏增资从公司长远发展利益出发，通过增资的形式增强陕西华氏在当地市场的竞争力，提高公司的服务水平，积极应对不断提升的陕西省大型医疗机构配送企业甄选标准。

     (二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，符合法律、法规及公司规章制度，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断强化内部控制和风险防范机制的有效运行，确保公司投资的安全与收益。

     (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资是为子公司的业务发展提供支持、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升我司综合实力，对我司长期发展和布局有一定的积极影响，对我司未来财务状况和经营成果也将产生积极影响。

     四、备查文件目录

     （一）天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

                                    天津天士力医药营销集团股份有限公司

                                                                   董    事    会

                                                     二�一八年二月二十八日