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600889:南京化纤第九届董事会第七次会议决议公告
来源：南京化纤
摘要：1 股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号： 【2018-005】 南京化纤股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
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股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号： 【2018-005】
南京化纤股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议的召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京化纤
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会会议的通知和相关材料已于 2018 年 2 月 25 日以传真
和邮件方式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2018 年 3 月 2 日 9 时 30 分在江苏省南京市六合区
郁庄路 2 号公司二楼会议室以现场会议方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事长丁明国先生主持会议，
公司全体监事和部分高管人员列席会议。
（五）与会董事经过充分讨论，以投票表决方式审议通过了本次董事会会议
的全部议案。
二、董事会会议的审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于
以要约方式增持公司股份的议案》；
本次非公开发行的股票数量不超过 61,413,856 股，公司控股股东南京新工
投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）拟以现金参与本次非公开发行
股票，认购数量不低于 8,000,000 股。
鉴于新工集团已做出承诺，其认购的公司本次非公开发行的 A 股股票自本次
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发行结束之日起三十六个月内不得转让，依据《上市公司收购管理办法（2014
年修订）》第六十三条，提请股东大会同意新工集团（及其一致行动人）免于以
要约方式增持公司股份。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2018 年 3 月 3 日
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