证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2018-11

                         广东鸿图科技股份有限公司

                 第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2018年2月19日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年3月1日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

    同意聘请方青先生担任公司副总裁职务，专职负责公司专用车板块业务。

    方青先生的简历详见本公告附件。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                           广东鸿图科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              二�一八年三月二日

附件：

    方青，男，1964年出生，大学本科学历，管理硕士，曾任兵器工业部四川庆

岩机械厂副总工程师、北汽福田汽车股份有限公司副总经理、冀东物贸集团（现

庞大汽贸集团股份有限公司）副总经理、北京中冀福庆专用车有限公司董事长兼

总经理、北京四维-约翰逊保安器材有限公司总经理、北汽新能源汽车有限公司（现北京新能源汽车股份有限公司）总经理、北汽（广州）汽车有限公司党委书记兼

总经理、北汽泰普越野车科技有限公司总经理。其没有持有本公司股票，与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国

证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部

门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。