证券代码：601020        证券简称：华钰矿业         公告编号：2018-021号

                   西藏华钰矿业股份有限公司

          第二届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月27

日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

    本次会议于2018年3月1日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议

室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

    (一)  审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

    同意刘鹏举先生不再担任公司总经理，同时聘任徐建华先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2018年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    (二)  审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理的议案》

    会议逐项审议并通过了以下事项：

    1、关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案

    同意公司聘任古文韬先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    2、关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案

    同意公司聘任谢文政先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年3

月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

    (三)   审议并通过《关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案》

    为了更好的贯彻落实中央扶贫精神，积极履行上市公司的社会责任，促进西藏地区公益事业的发展，同意公司设立“西藏华钰矿业慈善扶贫基金会”，初始基金为人民币壹仟万元整（1,000万元），用于扶贫、教育等社会公益活动。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘建军、刘良坤回避

    表决。

    (四)  审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》

    为更好的适应公司发展，同意公司进行组织结构调整。具体内容详见2018

年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                              西藏华钰矿业股份有限公司董事会

                                                                2018年3月2日