公告编号2018-010

证券代码 833830           证券简称 蓝宝股份           主办券商 湘财证券

                    北京市蓝宝新技术股份有限公司

                  第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

    北京市蓝宝新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月28日下午13时在公司会议室召开。会议通知于当日向全体董事发出。

    本次会议由出席董事共同推举江小平先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

二、 议案审议及表决情况

    1、会议一致通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

    主要内容：根据《公司法》、《公司章程》与和《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，选举公司原第一届董事会董事长江小平先生继续担任公司第二届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。无回避表决情况。

该议案无需提交股东大会审议。

    2、会议一致通过《关于聘任公司总经理》的议案

    主要内容：根据《公司法》、《公司章程》与和《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，聘任江小平先生继续担任公司总经理。任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。无回避表决情况。

该议案无需提交股东大会审议。

    3、会议一致通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人》的议案

                                                                公告编号2018-010

    主要内容：根据《公司法》、《公司章程》与和《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，经公司总经理提名，聘任洪军先生继续担任公司副总经理及公司财务负责人。任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。无回避表决情况。

该议案无需提交股东大会审议。

    4、会议一致通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

    主要内容：根据《公司法》、《公司章程》与和《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，经公司董事长提名，聘任洪军先生继续担任公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。无回避表决情况。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

    《北京市蓝宝新技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

                                                北京市蓝宝新技术股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2018年3月1日