天赐材料（002709）

证券代码：002709         证券简称：天赐材料         公告编号：2018-030

                  广州天赐高新材料股份有限公司

             第四届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年2月28日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于受让控股子公司九江天赐矿业有限公司部分股权的议案》

    同意公司受让浙江钱江新能源科技有限公司（以下简称“钱江新能源”）所持有的公司控股子公司九江天赐矿业有限公司（以下简称“九江矿业”）15%的股权（对应认缴出资额为人民币1800万元），鉴于钱江新能源未向九江矿业实缴出资，本次股权转让总价款（交易对价）为0元。授权公司法定代表人或其授权人员签署与本次交易事项相关的协议及其它相关法律文件。本次股权转让完成后，公司持有九江矿业75%股权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《关于受让控股子公司九江天赐矿业有限公司部分股权的公                                                                 天赐材料（002709）

告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同的议案》

    同意公司控股子公司九江矿业向中钢澳大利亚有限公司采购氧化锂/钽原矿（碎石）并签署相关重大合同，预估合同交易金额为2亿美元，本测算不构成价格或业绩承诺。授权九江矿业法定代表人或其授权人员签署与本次采购事项相关的协议及其它相关法律文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    备查文件：

    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。

                                        广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                                   2018年3月2日