兰庆新材:第二届监事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-014 证券代码:833034 证券简称:兰庆新材 主办券商:万联证券 上海兰庆新材料技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2018-014
证券代码:833034 证券简称:兰庆新材 主办券商:万联证券
上海兰庆新材料技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月22日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年2月27日
3、会议召开地点:上海市松江区新桥镇新格路555号1幢公司
会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:黄文明先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰庆新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-014
(一)审议通过《上海兰庆新材料技术股份有限公司关于选举公司
监事会主席的议案》
1、议案内容
根据《上海兰庆新材料技术股份公司章程》的规定,公司第二届监事会成员已由公司2018年第二次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会选举产生,第二届监事会选举黄文明先生为监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过算起。黄文明先生不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海兰庆新材料技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
上海兰庆新材料技术股份有限公司
监事会
2018年3月1日
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