证券代码：000851       证券简称：高鸿股份       公告编号：2018-016

 债券代码：112324       债券简称：16高鸿债

                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

                2018年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、会议召开情况和出席情况

      1、会议召开情况

      （1）召开时间：

      现场会议时间：2018年03月01日（星期四）下午14:30时

      网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年02月28日下午15:00至2018年03月01日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年03月 01日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

      （2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。

      （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

      （4）召集人：公司董事会

      （5）主持人：董事长付景林先生

      （6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

      2、会议出席情况

    （1）总体出席情况

      出席会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份83,959,000股，占公司有表决权股份总数股的12.9505%。

    （2）出席现场股东和网络投票股东情况

     现场出席股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份83,944,700股，占

公司有表决权股份总数的12.9483%；通过网络投票的股东4人,代表股份14,300

股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

    （3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所冯玫、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

    与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：

    （一）《关于修订

 的议案》

    表决结果：同意83,959,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；

反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有

表决权股份比例的0%。

    其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意

935,806 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所

持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及中

小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

     2、律师姓名：冯玫、穆曼怡

     3、结论性意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018

年第二次临时股东大会的法律意见书》

    2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议

    特此公告。

                                    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

                                                             2018年03月01日