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中岳非晶:第二届监事会第一次会议决议公告
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摘要：公告编号： 2018-020 证券代码： 833493 证券简称： 中岳非晶 主办券商： 海通证券 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式
公告编号： 2018-020
证券代码： 833493 证券简称： 中岳非晶 主办券商： 海通证券
河南中岳非晶新型材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 27 日， 电话通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 2 月 27 日
3、 会议召开地点： 公司三楼会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议主持人： 冯建峰
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、
召 开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律
法规的规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议
的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的
监事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-020
（一） 审议通过《关于选举河南中岳非晶新型材料股份有限公司监
事会主席》 议案
1、 议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《河南中岳非晶新型材料
股份有限公司公司章程》的有关规定，拟由冯建峰出任公司第二
届监事会主席职务，简历见附件。
2、 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南中岳非晶新型材料股份有限公司第二届监事会第一次会
议文件》
河南中岳非晶新型材料股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 1 日
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