吉林成城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料

吉林成城集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

                     会

                     议

                     资

                     料

                二�一八年三月二日

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                     吉林成城集团股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：2018年3月2日上午10：00

    现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店4楼罗湖

厅

    主持人：董事长方项

    议程：上午10：00前       与会代表签到

           上午10：00          会议开始

    一、主持人致辞；

    二、主持人提请大会推举计票人、监票人；

    三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；

    四、主持人宣读大会审议的议案:

  （一）《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》

    五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；

    六、大会就上述议案进行表决；

    七、大会监票人、计票人统计表决结果；

    八、主持人宣布议案表决结果；

    九、与会律师宣读法律意见书；

    十、主持人宣布会议结束。

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议案1

                     吉林成城集团股份有限公司

          关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案

     为满足吉林成城集团股份有限公司发展战略调整，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司全资子公司吉林成城能源投资有限公司拟以自有资金认缴出资50000万元人民币在武汉设立全资孙公司，公司名称暂定武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司，最终名称以工商登记注册为准。