证券代码：002696           证券简称：百洋股份          公告编号：2018-019

               百洋产业投资集团股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况

    （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2018年第二次临时股东

大会

    （二）会议时间

    现场会议召开时间：2018年3月1日星期四下午15:00；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。

    （三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。

    （四）股权登记日：2018年2月26日。

    （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （六）会议召集人：公司董事会（经2018年2月12日第三届董事会第二十

四次会议决定召开）。

    （七）会议主持人：公司董事长孙忠义。

    （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

    二、会议的出席情况

    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 9人，代表股份

103,884,719股，占公司有表决权总股份数的44.6747%。其中：

    (1)现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 4人，代表股份

100,512,716股，占公司有表决权总股份数的43.2246%。其中董事长兼总经理孙

忠义先生、董事蔡晶女士为关联股东，代表股份100,460,234股，占公司有表决

权总股份数的 43.2021%，孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东大会审议的议案需

回避表决。

    (2)网络投票情况

    通过网络投票的股东5人，代表股份3,372,003股，占上市公司有表决权总

股份的1.4501%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2018年2月13日在指定信息披

露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等公告文件。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》：

    表决结果：同意3,424,485股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权

总股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股

份数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的

0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意2,220,775股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资

者所持的有效表决权总股份数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

    （二）律师姓名：岳秋莎律师、张咸文律师

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）公司2018年第二次临时股东大会决议

    （二）经办律师签字的法律意见书

     特此公告。

                                         百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                                   二�一八年三月一日