久立特材:第五届董事会第五次会议决议公告
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摘要:证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-009 债券代码:128019 债券简称:久立转2 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-009
债券代码:128019 债券简称:久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2018年2月24日以电子邮件方式发出通知,会议于2018年3月1日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公
司2015年员工持股计划存续期继续展期的议案》。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2018年3月2日
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