证券代码：000517      证券简称：荣安地产     公告编号：2018-026

        债券代码：112262      债券简称：15荣安债

                     荣安地产股份有限公司

   第十届董事会第十八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十八次临时会议通知于2018年2月25日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年2月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

    本次会议应到董事8名，实际参加表决董事8名（其中董事张蔚欣以通讯表决

方式出席会议）。

    本次会议由董事长王久芳主持，监事朱强、韩铭、刘琰列席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    二、会议审议情况

    会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于对宁波康旺置业有限公司增资的议案》

    表决结果：  8票同意，  0票反对，  0票弃权。

    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2018-027）

     三、备查文件

     1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议。

    特此公告。

                                                  荣安地产股份有限公司董事会

                                                     二○一八年二月二十八日

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