证券代码：300301          证券简称：长方集团         公告编号：2018-014

                      深圳市长方集团股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年2月27日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年2月16日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

    《2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

    经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

    公司监事会审阅了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，发

表意见如下：

    公司2017年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及

自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2017年年度报告

披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

     三、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母

公司所有者的净利润为-21,688,036.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，加上年初未分配利润90,599,670.57元，报告期末公司累计未分配利

润为68,911,633.90元。公司2017年度利润分配预案：公司计划不派发现金红

利，不送红股，不以公积金转增股本。此预案尚需提交公司2017年度股东大会

审议。

    经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于2017年度决算报告的议案》；

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

    经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

    公司监事会审阅了公司《2017年内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

    公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    公司《2017 年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立

意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

     经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

     六、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    公司监事会审阅了公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，发

表意见如下：

    公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

    公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表

的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

    本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

    公司《2017 年度计提资产减值准备的公告》及独立董事的相关独立意见等

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》；

    监事会认为：公司制定和审核《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规

划》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观、真实、准确的反映了公司的实际情况，有利于实现股东的合理投资回报和公司长远发展。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

      经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

      本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构的议案》；

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司IPO会计服务机构及2017年度审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                                  深圳市长方集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2018年3月1日