证券代码：002168          证券简称：深圳惠程       公告编号：2018-026

              第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议于2018年2月28日10:00以现场及通讯方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整相关人员任职安排的议案》。

    监事会全体监事认为：关于公司调整相关人员任职安排，有利于促使2017年重大资产重组主要交易对方与公司的利益真正保持一致，有利于公司对重组标的公司的有效管理，符合公司目前业务发展状况及未来发展战略需要，不存在损害公司及其他投资者利益的情形，同意董事会将本事项提交公司股东大会审议批准。

    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            深圳市惠程电气股份有限公司监事会

                                                             二零一八年三月一日