公告编号：2018-008

证券代码：833029           证券简称：鹏信科技         主办券商：国信证券

                     浙江鹏信信息科技股份有限公司

                    第二届董事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

    浙江鹏信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月26日18:00时在浙江省杭州市余杭区仓前街道向往街1008号14幢9-10层公司会议室召开。本次会议的通知于2018年2月6日以邮件、传真方式发出，并保证所有参与人员均收到会议召开的通知。本次会议由董事长陈晓莉主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

    会议以投票表决方式审议如下议案：

       1、关于选举陈晓莉女士为公司第二届董事会董事长的议案

       审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

       2、关于聘任陈晓莉女士为公司总经理的议案

       审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

                                                               公告编号：2018-008

       3、关于聘任徐云华先生为公司董事会秘书的议案

       审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

       4、关于聘任徐云华先生为公司副总经理的议案

       审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

       5、关于聘任祝天鹏先生为公司副总经理的议案

       审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

       6、关于聘任马峰先生为公司副总经理的议案

       审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

       7、关于聘任林建洪先生为公司副总经理的议案

       审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

       8、关于聘任陈晓莉女士为公司财务总监的议案

       审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

                                                浙江鹏信信息科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2018年2月28日