安居宝:第三届监事会第二十四次会议决议公告
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摘要:证券代码:300155 证券简称:安居宝 公告编号:2018-008 广东安居宝数码科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监
证券代码:300155 证券简称:安居宝 公告编号:2018-008
广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2018年2月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月25日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席范文梅女士主持,董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决,经与会监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
同意选举范文梅女士、李志共先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后),任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
2018年2月28日
附件:简历
范文梅女士:1967年出生,中国国籍,具有会计师资格。2003年加入安居
宝从事财务工作,曾担任广州市安居宝数码科技有限公司审计主管,现任公司监事会主席、审计部部长。
范文梅女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
李志共先生:1962年出生,中国国籍, 毕业于华南工学院(华南理工大学)
无线电系,工程师资格。2012年9月至2013年11月30日担任广东安居宝数码
科技股份有限公司总经办副主任,2013年12月至今担任广东安居宝数码科技股
份有限公司总经理助理。
李志共先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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