证券代码：300436           证券简称：广生堂        公告编号：2018026

                       福建广生堂药业股份有限公司

         关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到曹晶先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理的职务。上述辞职自送达董事会时生效，辞职后曹晶先生将不在公司任职。截至本公告披露之日，曹晶先生未持有本公司股票。公司对曹晶先生对公司的贡献表示衷心的感谢！

    2018年2月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于

聘任曹明先生为公司副总经理的议案》，同意聘任曹明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                           福建广生堂药业股份有限公司董事会

                                                    2018年2月28日

附件：

                          曹明先生的简历

    曹明先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于上

海第二医科大学（现为上海交通大学医学院），获医学学士学位；2000 年获

INSEAD “InternationalDiplomaforExcecutivesinChina”。从事临床医师工作

三年，之后历任中美施贵宝大区经理，礼来中国、罗氏制药、亿腾医药副总裁，日本第一三共营销总部总经理，具有丰富的医药销售和管理经验。

    截至目前，曹明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。