河钢股份:三届十五次董事会决议公告
来源:河北钢铁
摘要:1 证券代码: 000709 股票简称:河钢股份 公告编号: 2018-015 河钢股份有限公司 三届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议
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证券代码: 000709 股票简称:河钢股份 公告编号: 2018-015
河钢股份有限公司
三届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
河钢股份有限公司三届十五次董事会于 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2 月 26 日以电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应参与表
决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》, 调整后各专业
委员会委员如下:
战略委员会委员为于勇、彭兆丰、张玉柱,于勇为主任委员;审计委员会委
员为鲁桂华、张玉柱、王震、王竹民、王兰玉,鲁桂华为主任委员;提名委员会
委员为张玉柱、鲁桂华、于勇,张玉柱为主任委员;薪酬与考核委员会委员为王
震、 张玉柱、鲁桂华、王新东、刘贞锁,王震为主任委员。
表决结果为: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十五次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2018 年 3 月 1 日
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