证券代码：600687          股票简称：刚泰控股         公告编号：2018-011

               甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

    关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     原项目名称：O2O营销渠道和信息管理中心建设项目

     后续资金安排：永久性补充流动资金、

     变更募集资金投向的金额：199,331,453.59元

    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2984号）核准，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司以非公开方式向9名特定对象发行人民币普通股（A股）410,175,875股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币每股 7.96 元，发行总额为人民币3,264,999,965.00元。此次各项发行费用合计为人民币15,816,200.00元，扣除发行费用后的募集资金总额为人民币3,249,183,765.00元。

    2015年12月28日在扣除发行费用人民币6,884,999.93元后，募集资金余额

人民币3,258,114,965.07元（含未支付的发行费用人民币8,931,200.07元）缴存

于公司的募集资金银行专户中。

    以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月29

日出具的《验资报告》（众会验字（2015）第6187号）予以验证。

    截至2018年2月28日，公司“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”

募集资金专户存储情况如下：

                                                                   单位：人民币元

                开户行                            账号               账户余额

中国工商银行股份有限公司兰州广场支行     2703020029200102995         381,078.37

                              合计                                     381,078.37

    2016年8月8日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募

集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》，同意公司将“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”的实施主体变更为公司的全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“悦玺科技”）。2016年9月19日，公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、浙商银行股份有限公司天水分行签署了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。根据《四方监管协议》，悦玺科技在中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、浙商银行股份有限公司天水分行开立了“O2O 营销渠道和信息管理中心建设项目”募集资金专户。

    截至2018年2月28日，悦玺科技“O2O营销渠道和信息管理中心建设项

目”募集资金专户存储情况如下：

                                                                   单位：人民币元

               开户行                           账号               账户余额

浙商银行股份有限公司天水分行           82500000101200100024340     88,440,992.76

中国工商银行股份有限公司兰州广场支行     2703020029200109584      110,509,382.46

                              合计                                  198,950,375.22

    二、拟终止募集资金项目的基本情况

    根据募集资金使用计划，本次拟终止项目为“O2O 营销渠道和信息管理中

心建设项目”，该项目投资总额为45,300万元，公司原计划在项目建设期的两年

内，建设完成可用于支持O2O营销的信息管理中心，并在北京、上海、广州、

深圳、浙江开设5家店面面积1500-2000平米的黄金销售区域旗舰店，用于支持

O2O的线下体验。2016年8月，该项目的实施主体变更为公司的全资子公司悦

玺科技。

    截至目前，该项目累计投入募集资金 259,237,040.07 元，剩余募集资金

199,331,453.59 元（含资金利息及中国工商银行股份有限公司兰州广场支行

2703020029200102995募集资金专户的资金）。

    三、终止募集资金投资项目的主要原因

    公司终止“O2O 营销渠道和信息管理中心建设项目”的主要原因为市场环

境出现一定变化，投资项目经济效益未达预期的风险增大，本着负责审慎地使用募集资金的宗旨，公司根据业务发展的实际情况，为提高资金使用效率、降低财务费用，维护全体股东利益，决定终止该募投项目的实施。

    四、后续资金使用安排

    为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划将剩余募集资金199,331,453.59元用于永久性补充流动资金（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

    五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

    （一）独立董事意见

    本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。我们同意《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    （二）监事会意见

    本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。同意公司终止非公开发行募投项目中的“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”，并将该项目计划投资额199,331,453.59元用于永久性补充流动资金。

    （三）保荐机构意见

    刚泰控股本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，其决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议。

    综上，保荐机构对公司本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项无异议。

    六、本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的内部决策程序

    2018年2月28日，刚泰控股第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于

终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    2018年2月28日，刚泰控股第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于

终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。

    独立董事对本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了明确同意意见。

    上述事项尚需提交股东大会审议。

    七、上网公告附件

    国泰君安证券股份有限公司关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

    特此公告。

                                           甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2018年3月1日