*ST沈机:第八届董事会第十二次会议决议公告
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摘要:股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2018-27 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况
股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2018-27
沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2018年2月14日以电子邮件方
式发出。
2.本次董事会于2018年2月28日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人,实际出席会议7人。
4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案:
1.《关于为控股股东担保的议案》
具体内容详见公司同日发布的2018-28公告,本议案需提
交公司股东大会审议。
表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
2.《关于租赁集团公司土地房屋的关联交易议案》
具体内容详见公司同日发布的2018-29公告,本议案需提
交公司股东大会审议。
表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
3.《关于召开公司二○一八年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日发布的2018-30公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二�一八年二月二十八日
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