公告编号：2018-014

证券代码：835462        证券简称：度典传媒        主办券商：东北证券

               上海度典文化传媒股份有限公司

   关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股票发行情况

     上海度典文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“度典传媒”）第一届董事会第十一次会议及2017年第四次临时股东大会审议并通过了《上海度典文化传媒股份有限公司股票发行方案》。根据该股票发行方案，公司拟发行股份369.20万股，发行价格为每股人民币2.60元，募集资金总额959.92万元。募集资金将用于于补充子公司（江苏牛观数据科技有限责任公司，以下简称“牛观数据”、“子公司”）流动资金, 用于子公司大数据产品 “NiuFind”的研发及推广。

     本次发行最终确定的发行价格为 2.60 元/股，募集资金总额

959.92万元。该募集资金已于2017年10月13日全部到账，缴存银

行为浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行（账号：

25601012010090029571）。

     2017年11月3日，公司与东北证券股份有限公司、浙江稠州商

业银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

     2017年11月7日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对

                                                            公告编号：2018-014

度典传媒股份发行情况进行了验资，出具了立信中联验字【2017】D-0058号《验资报告》，募集资金实际到账金额959.92万元。

     2018年1月15日，公司收到全国股转系统出具的《关于上海度

典文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】51号）。

二、募集资金用途

     根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金拟用于补充子公司流动资金, 用于子公司大数据产品“NiuFind”的研发及推广。募集资金具体使用明细如下：

               项目明细                           明细金额（万元）

行业大数据及存储硬件采购                               250

大牛圈产品市场推广                                      150

NiuFind品牌建立与推广                                  300

公司人才薪酬支出                                        260

合计                                                       960

     在募集资金到位前，公司可能根据业务需要，通过银行借款或自有资金先期支付产品的开发、推广等费用，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期支付的自筹资金。募集资金如有不足，资金缺口由公司自筹资金解决。

三、公司以自有资金预先投入情况和置换情况

     截至2018年1月31日，子公司以自有资金预先投入903,343.63

元，具体如下：

                                                            公告编号：2018-014

               项目明细                            明细金额（元）

行业大数据及存储硬件采购                           557,271.61

公司人才薪酬支出                                    346,072.02

合计                                                  903,343.63

     公司本次以募集资金置换预先投入的自有资金903,343.63元。

四、本次以募集资金置换预先投入的审议情况

     公司第一届董事会第十一次会议及2017年第四次临时股东大会

审议并通过了《上海度典文化传媒股份有限公司股票发行方案》，方案中指出“在募集资金到位前，公司可能根据业务需要，通过银行借款或自有资金先期支付产品的开发、推广等费用，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期支付的自筹资金。”

     本次资金置换严格按照《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等的规定执行，同时符合本次《股票发行方案》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

     特此公告！

                                          上海度典文化传媒股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月28日