证券代码：832569         证券简称：腾升装饰          主办券商：安信证券

                   腾升建筑装饰股份有限公司

            董事、监事及高级管理人员换届公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，腾升建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会于2018年2月26日审议并通过：

     （1）选举杨少波、张飞、江巍巍、李琛、刘振、窦杰、赵岩为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

     （2）选举李玉梅、杨林、黄家惠为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

     公司已于 2018年2月7日在全国中小企业转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com）以公告形式通知全体股东，出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

     以上议案表决情况：同意股数50,000,000 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.00%。

     2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月26日审议并通过：

     （1）选举杨少波为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     以上决议表决情况为：同意票7票；反对票0票，弃权票0票。

     （2）聘请杨少波为公司总经理，江巍巍、张飞为公司副总经理，张飞兼任公司财务负责人及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     以上决议表决情况为：同意票7票；反对票0票，弃权票0票。

     3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第

一次职工代表大会于2018年2月5日审议并通过：

     张友强、王娥继续担任第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，就任时间与非职工代表监事相同，任期至公司第二届监事会届满之日止。

     本次会议应出席职工代表30 人，实际出席职工代表 30人，会

议由职工冉建玲女士主持。

     以上决议表决情况为：同意票30票；反对票0票，弃权票0票。

      4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议审议并通过：

     选举李玉梅为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

     以上决议表决情况为：同意票5票；反对票0票，弃权票0票。

 （二）被任免董监高人员的基本情况

     截至本次股东大会股权登记日2018年2月22日，

     任命董事长、总经理杨少波先生直接持有公司股份2,6950,000

股，占公司股本的53.90%。

     任命董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书张飞先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     任命董事、副总经理江巍巍先生直接持有公司股份0股，占公司

股本的0.00%。

     任命董事李琛女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     任命董事刘振先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     任命董事窦杰先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     任命董事赵岩先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     任命股东代表监事李玉梅女士直接持有公司股份0股，占公司股

本的0.00%。

     任命股东代表监事黄家惠女士直接持有公司股份6,680,000股,

占公司股本的13.36%。

     任命股东代表监事杨林先生直接持有公司股份2,005,000股,占

公司股本的4.01%

     任命职工代表监事王娥女士直接持有公司股份0股，占公司股本

的0.00%。

     任命职工代表监事张友强先生直接持有公司股份0股，占公司股

本的0.00%

     经核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/任免的原因

     公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次任命后，公司董事会、监事会成员人数满足《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

     本次董事、监事及高级管理人员的任命有利于公司进一步完善治理结构，促进公司的发展和治理规范，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

  （一）《腾升建筑装饰股份有限公司2018年第一次职工代表大会

决议》；

  （二）《腾升建筑装饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；（三）《腾升建筑装饰股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；  （四）《腾升建筑装饰股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

决议》。

                                                腾升建筑装饰股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2018年2月28日