证券代码：002240          证券简称：威华股份         公告编号：2018-020

                       广东威华股份有限公司

            第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年2月24日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2018年2月27日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第

六届董事会非独立董事的议案》；

    鉴于董事张江峰先生、华如先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会同意提名方轶先生、邓伟军先生为第六届董事会非独立董事候选人，同时增补方轶先生为公司董事会提名委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时止。方轶先生、邓伟军先生简历附后。

    本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    二、关联董事周�t先生依法回避表决，其余董事以4票同意、0票反对、0

票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任周�t先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

    三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司常务副总经理的议案》；

    经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任方轶先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

    四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司副总经理的议案》；

    经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任姚开林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

    公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    上述议案二至议案四关于聘任高级管理人员事项的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部

分募集资金用途的议案》；

    董事会同意将2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“年综合回

收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”的投资进行优化调整，将尚未投入该项目的部分募集资金 13,891.28 万元用于本次非公开发行股票的另一个募投项目：“年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    《关于变更部分募集资金用途的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018

年第一次（临时）股东大会的议案》。

    董事会同意于2018年3月15日（周四）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开2018年第一次（临时）股东大会审议相关议案。

    《关于召开2018年第一次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                         广东威华股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       二○一八年二月二十七日

附：方轶先生、邓伟军先生简历

    方轶先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济

专业毕业，本科学历，曾任金城房地产开发有限公司职员，北京市商周文化有限公司副经理，TCL集团金能电池有限公司采购部长，德赛集团德赛电池有限公司商务部经理，深圳顺络电子股份有限公司生产计划主管、采购部经理、采购总监。

现任公司副总经理，兼任四川致远锂业有限公司董事长、江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川盛威致远锂业有限公司执行董事兼总经理。

    方轶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以

上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方轶先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，方轶先生不属于失信被执行人。

    邓伟军先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学

法学院，硕士研究生。曾任中国银行深圳分行公司业务部客户经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，长城证券股份有限公司投资银行事业部业务董事。现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任四川致远锂业有限公司董事。

    邓伟军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%

以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邓伟军先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，邓伟军先生不属于失信被执行人。